La Justicia de Quilmes avanza en una causa por estafa digital y asociación ilícita que involucra a 29 personas imputadas, algunas de las cuales permanecen detenidas. La investigación, encabezada por el fiscal Ariel Rivas, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Extorsión, Defraudación y Estafas Digitales, permitió desarticular una red acusada de cometer un fraude mediante la técnica conocida como SIM swapping (clonación o duplicación de la tarjeta SIM de un teléfono celular).

La denuncia fue presentada el 30 de septiembre de 2024 por una empresa de la ciudad de Quilmes, que sufrió un ciberataque con una pérdida estimada en 90 millones de pesos. Según la investigación, los delincuentes clonaron la tarjeta SIM de un directivo de la firma y accedieron al sistema de home banking empresarial, desde donde realizaron más de treinta transferencias bancarias hacia billeteras virtuales.

Entre los beneficiarios de esas transferencias se identificó a tres personas residentes en el extranjero —un ciudadano colombiano, uno boliviano y una venezolana— que nunca estuvieron en la Argentina. Parte del dinero fue convertido a USDT (Tether), una criptomoneda vinculada al valor del dólar estadounidense, con el objetivo de dificultar su rastreo.

Dado que los tres extranjeros se encuentran prófugos, INTERPOL activó una alerta roja internacional para lograr su captura y extradición.

Los imputados están acusados de “asociación ilícita en concurso real con defraudación informática”, delitos que podrían derivar en penas de hasta diez años de prisión.

El caso se considera uno de los más relevantes en materia de ciberdelito corporativo en la provincia de Buenos Aires, y marca un precedente en la lucha contra las estafas digitales y el fraude financiero en Argentina.